Declaración de cumplimiento PLD y ética profesional

Prevención de lavado de dinero. El Despacho cumple con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su normativa secundaria. Cuando un servicio encuadre como actividad vulnerable, solicitaremos la documentación de identificación del cliente y, en su caso, de su beneficiario controlador, y presentaremos los avisos que correspondan ante la autoridad. El Despacho podrá abstenerse de prestar servicios cuando no se proporcione la información requerida o existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Listas de personas bloqueadas. Antes de aceptar un asunto, verificamos a clientes y partes relacionadas contra listas nacionales e internacionales de personas sancionadas o bloqueadas.

Pagos. No recibimos pagos en efectivo por encima de los límites legales ni pagos de terceros ajenos a la relación contractual. Todos nuestros servicios se facturan mediante CFDI.

Ética y anticorrupción. El Despacho:

• No ofrece esquemas fiscales agresivos ni simulados, ni promete ahorros garantizados.
• No ofrece ni acepta pagos indebidos a servidores públicos ni gestiona "arreglos" ante autoridades.
• Verifica conflictos de interés antes de aceptar cada asunto.
• Guarda el secreto profesional sobre la información de sus clientes.

Reportes. Si tiene conocimiento de una conducta contraria a estos principios por parte de algún integrante del Despacho, puede reportarla de forma confidencial a privacidad@bunkerfiscal.com.